證券代碼：601208        證券簡稱：東材科技       公告編號：2017-022

                四川東材科技集團股份有限公司

          關于2016年年度股東大會更正補充公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、   股東大會有關情況

1.  原股東大會的類型和屆次：

2016年年度股東大會

2.  原股東大會召開日期：2017年5月18日

3.  原股東大會股權登記日：

      股份類別        股票代碼       股票簡稱             股權登記日

        Ａ股            601208        東材科技             2017/5/11

二、   更正補充事項涉及的具體內容和原因

     四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月28

日發(fā)布了《四川東材科技集團股份有限公司關于召開2016年年度股東大會的通

知》公告（公告編號：2017-020）。由于工作人員疏忽，導致公告附件授權委托書第8項議案名稱與正文的內容不一致。現(xiàn)做如下更正：

     原文：

序號              非累積投票議案名稱               同意     反對    棄權

 8    關于公司2016年度向銀行申請綜合授信額

       度的議案

更正為：

序號              非累積投票議案名稱               同意     反對    棄權

 8    關于公司2017年度向銀行申請綜合授信額

       度的議案

三、   除了上述更正補充事項外，于 2017年4月28日公告的原股東大會通知

     事項不變。

四、   更正補充后股東大會的有關情況。

1.  現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點

     召開日期時間：2017年5月18日 14點00分

     召開地點：綿陽市三星路188號四川東材科技集團股份有限公司101會議室

2.  網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

     網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡投票起止時間：自2017年5月18日

                          至2017年5月18日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3.  股權登記日

     原通知的股東大會股權登記日不變。

4.  股東大會議案和投票股東類型

序號                     議案名稱                          投票股東類型

                                                                 A股股東

非累積投票議案

  1    關于公司2016年度董事會工作報告的議案                √

  2    關于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案                √

  3    2016年度獨立董事述職報告                               √

  4    關于公司2016年度財務決算的報告                       √

  5    關于公司2016年年度報告及摘要的議案                   √

  6    關于公司2016年度利潤分配的預案                       √

  7    關于續(xù)聘會計師事務所及支付2016 年度審計             √

        費用的議案

  8    關于公司2017 年度向銀行申請綜合授信額度             √

        的議案

  9    關于為控股子公司提供擔保的議案                         √

 10    關于公司 2016 年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及             √

        2017年日常關聯(lián)交易情況預計的議案

 11    關于2016 年度董事、監(jiān)事、高管人員薪酬發(fā)             √

        放及2017年度薪酬認定的議案

特此公告。

                                         四川東材科技集團股份有限公司董事會

                                                                 2017年5月3日