證券代碼：601208        證券簡稱：東材科技       公告編號：2017-022

                四川東材科技集團股份有限公司

          關于2016年年度股東大會更正補充公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、   股東大會有關情況

1.  原股東大會的類型和屆次：

2016年年度股東大會

2.  原股東大會召開日期：2017年5月18日

3.  原股東大會股權登記日：

      股份類別        股票代碼       股票簡稱             股權登記日

        Ａ股            601208        東材科技             2017/5/11

二、   更正補充事項涉及的具體內容和原因

     四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月28

日發布了《四川東材科技集團股份有限公司關于召開2016年年度股東大會的通

知》公告（公告編號：2017-020）。由于工作人員疏忽，導致公告附件授權委托書第8項議案名稱與正文的內容不一致。現做如下更正：

     原文：

序號              非累積投票議案名稱               同意     反對    棄權

 8    關于公司2016年度向銀行申請綜合授信額

       度的議案

更正為：

序號              非累積投票議案名稱               同意     反對    棄權

 8    關于公司2017年度向銀行申請綜合授信額

       度的議案

三、   除了上述更正補充事項外，于 2017年4月28日公告的原股東大會通知

     事項不變。

四、   更正補充后股東大會的有關情況。

1.  現場股東大會召開日期、時間和地點

     召開日期時間：2017年5月18日 14點00分

     召開地點：綿陽市三星路188號四川東材科技集團股份有限公司101會議室

2.  網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

     網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

     網絡投票起止時間：自2017年5月18日

                          至2017年5月18日

     采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3.  股權登記日

     原通知的股東大會股權登記日不變。

4.  股東大會議案和投票股東類型

序號                     議案名稱                          投票股東類型

                                                                 A股股東

非累積投票議案

  1    關于公司2016年度董事會工作報告的議案                √

  2    關于公司2016年度監事會工作報告的議案                √

  3    2016年度獨立董事述職報告                               √

  4    關于公司2016年度財務決算的報告                       √

  5    關于公司2016年年度報告及摘要的議案                   √

  6    關于公司2016年度利潤分配的預案                       √

  7    關于續聘會計師事務所及支付2016 年度審計             √

        費用的議案

  8    關于公司2017 年度向銀行申請綜合授信額度             √

        的議案

  9    關于為控股子公司提供擔保的議案                         √

 10    關于公司 2016 年日常關聯交易執行情況及             √

        2017年日常關聯交易情況預計的議案

 11    關于2016 年度董事、監事、高管人員薪酬發             √

        放及2017年度薪酬認定的議案

特此公告。

                                         四川東材科技集團股份有限公司董事會

                                                                 2017年5月3日