北京當升材料科技股份有限公司 第四屆董事會第十七次會議決議公告 證券代碼：300073 證券簡稱：當升科技 公告編號：2020-049 北京當升材料科技股份有限公司 第四屆董事會第十七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京當升材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第十七次 會議于 2020 年 8 月 24 日上午 11:00 在 11 層會議室以現場會議的方式召開。會 議通知已于 2020 年 8 月 17 日分別以郵件、電話的方式發出。本次會議應出席董 事 8 名，實際出席董事 8 名。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由公司董事長夏曉鷗先生主持，經過認真審議，會議形成如下決議： 一、審議通過了《�2020 年半年度報告�及摘要》 公司董事會經審核后認為，《2020 年半年度報告》及摘要的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 《2020年半年度報告》及摘要的內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 經表決：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。 二、審議通過了《公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》 公司董事會經審核后認為，公司 2020 年半年度募集資金的存放與使用情況符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，符合《公司募集資金管理辦法》的規定，不存在違規存放和使用募集資金的情形。《公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》真實、客觀、準確地反映了公司 2020 年半年度募集資金存放與使用的實際情況。 《公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》的具體內容詳見 北京當升材料科技股份有限公司 第四屆董事會第十七次會議決議公告 巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 經表決：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。 三、審議通過了《關于修訂 <總經理工作細則> 的議案》 修訂后的公司《總經理工作細則》（2020 年 8 月）全文詳見巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。 經表決：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。 四、審議通過了《關于制定 <對外投資管理制度> 的議案》 公司《對外投資管理制度》（2020 年 8 月）全文詳見巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。 經表決：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。 五、審議通過了《關于全資子公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》 為提高資金使用效率，在保證主營業務正常運營和資金安全的前提下，根據公司相關管理制度，公司董事會同意公司全資子公司北京中鼎高科自動化技術有限公司（以下稱“中鼎高科”）使用總額度不超過人民幣 12,000 萬元閑置自有資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在前述額度和期限內，資金可以循環滾動使用，并授權中鼎高科總經理或由其授權人在額度內審批現金管理交易具體操作方案、簽署相關協議及文件。 本項議案已經公司全體獨立董事事前認可，并出具了相關獨立意見。獨立董事相關獨立意見和《關于全資子公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》的具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 經表決：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。 特此公告。 北京當升材料科技股份有限公司 第四屆董事會第十七次會議決議公告 北京當升材料科技股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 24 日