證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-085 國軒高科股份有限公司 關于補選第八屆董事會非獨立董事的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 7 月 28 日召開第八屆 董事會第五次會議審議通過了《關于補選第八屆董事會非獨立董事的議案》，同意提名 Frank Engel 先生（個人簡歷見附件）為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，并提交公司 2020 年第二次臨時股東大會審議，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。 本次補選非獨立董事候選人當選后，公司第八屆董事會由9名成員組成，其中獨立董事3名。董事會中兼任公司高級管理人員及職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事人數的二分之一。 特此公告。 國軒高科股份有限公司董事會 二�二�年七月二十八日 附件：Frank Engel 先生簡歷 Frank Engel 先生，1962 年 4 月生，德國國籍，德國 Wolfenbüttel 專業技術大 學機械工程專業碩士。曾先后擔任大眾汽車集團德國開姆尼茨工廠規劃主管，德國沃爾夫斯堡大眾品牌零部件規劃主管，上海大眾動力總成有限公司總經理，捷克斯柯達汽車零部件生產主管。自 2019 年 5 月起，擔任大眾汽車（中國）投資有限公司副總裁，負責零部件、物流與質保部門。 Frank Engel 先生目前未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執行人的情形，不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任董事的情形。