證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-090 國軒高科股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第六次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第六次會議于2020年8月5日以通訊方式召開，會議通知于8月3日以《公司章程》規(guī)定的方式送達各位監(jiān)事，應參與表決的監(jiān)事3名，實際參與表決的監(jiān)事3名。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，審議并通過了如下議案： 一、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》 結合公司實際情況，根據《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》、《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司董事會編制了《前次募集資金使用情況專項報告》。公司聘請的容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《國軒高科股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。 具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。 贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 本議案尚需提交股東大會審議。 二、審議通過了《關于提前贖回“國軒轉債”的議案》 經審核，監(jiān)事會認為公司股票（股票簡稱：國軒高科；股票代碼：002074） 自 2020 年 6 月 23 日至 2020 年 8 月 5 日的連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交 易日收盤價格不低于“國軒轉債”當期轉股價格 12.19 元/股的 125%（即 15.24元/股），已經觸發(fā)《國軒高科股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》中約定的有條件贖回條款。監(jiān)事會同意公司行使“國軒轉債”有條件贖回權，并按照面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后登記在冊的全部未轉股的“國軒轉債”。 具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》的《關于“國軒轉債”贖回實施的第一次公告》。 贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 特此公告。 國軒高科股份有限公司監(jiān)事會 二�二�年八月五日