股票代碼：600386 股票簡稱：北巴傳媒 編號：臨 2020-016 債券代碼：122398 債券簡稱：15 北巴債 北京巴士傳媒股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議的公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 北京巴士傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“北巴傳媒”） 于 2020 年 6 月 1 日以專人送達(dá)及電子郵件的方式通知召開第七屆監(jiān)事會(huì)第十四 次會(huì)議，會(huì)議于 2020 年 6 月 8 日上午 10:00 在公司四層會(huì)議室召開，出席會(huì)議 的監(jiān)事應(yīng)到 3 人，實(shí)到 3 人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王玉良先生主持。 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，審議通過并形成如下決議： 一、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》 （表決結(jié)果：同意 3 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票） 公司第七屆監(jiān)事會(huì)的任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京巴士傳媒股份有限公司公司章程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行第八屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉。 公司控股股東北京公共交通控股（集團(tuán)）有限公司（持有本公司股份總額的55%）提名黃志遠(yuǎn)先生、敖寶國先生為北京巴士傳媒股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事侯選人。股東監(jiān)事候選人簡歷附后。 公司職工代表大會(huì)審議推舉王玉良先生以職工代表身份出任北京巴士傳媒股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證券報(bào)、上海證券報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士傳媒股份有限公司關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告》（臨 2020-019）。 本議案需提交 2019 年年度股東大會(huì)審議。 二、審議并通過《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的議 案》 同意公司為公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員投保責(zé)任險(xiǎn)，具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證券報(bào)、上海證券報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士傳媒股份有限公司關(guān)于為公司董監(jiān)高人員購買責(zé)任險(xiǎn)的公告》（臨2020-017）。 根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體監(jiān)事對本議案回避表決。本議案尚需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。 特此公告。 北京巴士傳媒股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2020 年 6 月 9 日 附件： 一、股東監(jiān)事候選人簡歷 黃志遠(yuǎn)，男，1963 年 7 月出生，研究生學(xué)歷，高級工程師。曾任北京巴士 傳媒股份有限公司黨委書記、董事；現(xiàn)任北京公共交通控股（集團(tuán)）有限公司監(jiān)事會(huì)主席兼督查室督察專員。 敖寶國，男，1961 年 3 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，助理管理經(jīng)濟(jì)師。曾任北 京北京八方達(dá)客運(yùn)有限責(zé)任公司東直門分公司經(jīng)理、黨委副書記；現(xiàn)任北京公共交通控股（集團(tuán)）有限公司派出專職監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主任，北京巴士傳媒股份有限公司監(jiān)事。 以上候選人員均未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。 二、職工監(jiān)事簡歷 王玉良，男，1962 年 10 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中級政工師?，F(xiàn)任北京巴 士傳媒股份有限公司黨委副書記、工會(huì)主席、監(jiān)事會(huì)主席。 截至目前，王玉良先生未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

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