證券代碼：600071 證券簡稱：鳳凰光學 公告編號：2020―032 鳳凰光學股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第六次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 鳳凰光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第六次會議于 2020 年 7 月 30 日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，會議于 2020 年 8 月 4 日以通 訊方式召開。本次會議應表決監(jiān)事 3 人，實際表決 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議并通過了如下決議： 一、審議通過了《公司 2020 年半年度報告全文及其摘要的議案》 （一）具體內容詳見在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《鳳凰光學 2020 半年度報告摘要》及《鳳凰光學 2020 年半年度報告》。 （二）根據(jù)《證券法》、《上海證券交易所股票上市公司規(guī)則》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關要求，公司監(jiān)事會在全面了解和認真審閱了公司 2020 年半年度報告后發(fā)表意見如下： 1、公司 2020 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程 和公司內部管理制度的各項規(guī)定。 2、公司 2020 年半年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易 所的相關規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司 2020 年半年度的經營管理和財務狀況等事項。 3、在監(jiān)事會提出本意見前，我們沒有發(fā)現(xiàn)參與 2020 年半年度報告編制和 審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 4、我們保證公司 2020 年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承 諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 二、審議通過了《公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專 項報告》 具體內容詳見在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2020-033）。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權 三、審議通過了《關于會計政策變更的議案》 具體內容詳見在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司關于部分會計政策變更的公告》（公告編號：2020-034）。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權 特此公告。 鳳凰光學股份有限公司監(jiān)事會 2020 年 8 月 6 日

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