證券代碼：600071 證券簡稱：鳳凰光學 公告編號：2020―037 鳳凰光學股份有限公司 第八屆董事會第七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 鳳凰光學股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 9 月 5 日以通訊表決 方式召開第八屆董事會第七次會議，召開本次會議的通知于 2020 年 8 月 31 日以 電子郵件方式送達全體董事。會議應參加表決董事 9 人，實際表決董事 9 人，會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定。 二、董事會會議審議情況 經公司董事會認真審議，會議審議并通過了如下議案： 1、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》 根據陳宗年董事長提名，會議同意聘任謝會超先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會任期一致，個人簡介附后。 表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。 2、審議通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》 根據總裁劉翔先生提名，會議同意聘任王曉雄先生為公司財務負責人，任期與本屆董事會任期一致，個人簡歷附后。 表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。 3、審議通過了審議通過了《關于為全資子公司向中電海康集團有限公司申請委托貸款提供擔保暨關聯交易的議案》 公司決定為全資子公司鳳凰科技向中電海康集團有限公司申請不超過 12,000 萬元的銀行委托貸款提供擔保，委托貸款期限不超過 9 個月，利率不超過 3.5%。該事項尚需提交公司股東大會審議。 具體內容請見在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于為全資子公司鳳凰科技向中電海康集團有限公司申請委托貸款提供擔保暨關 聯交易的公告》（公告編號：2020-040）。 關聯董事陳宗年先生、王雄先生、章威先生、劉翔先生回避表決，獨立董事發表了同意的獨立意見。 表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。 4、審議通過了《關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案》 具體內容詳見在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-041）。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 特此公告。 鳳凰光學股份有限公司董事會 2020 年 9 月 5 日 附：個人簡歷 謝會超：男，1982 年 9 月出生，漢族，無黨派人士，碩士研究生學歷，工 程師。2013 年 3 月至 2015 年 11 月任中電海康（五十二所）戰略發展部戰略主 管；2015 年 12 月至 2018 年 09 月任中電海康綜合運營部主任助理、副主任；2018 年09 月至 2019年 12月任中電海康戰略與規劃部副總經理；2018 年10 月至 2019 年 12 月兼任浙江意博高科技術有限公司副總經理；2020 年 01 月至今任鳳凰光 學股份有限公司戰略發展部總監。 王曉雄：男，1975 年 7 月出生，漢族，中共黨員，本科學歷。1997 年 8 月 至2000年10月任上海鳳凰光學銷售有限公司南寧分公司財務部出納、財務經理； 2000 年 11 月至 2005 年 11 月歷任鳳凰光學股份有限公司稽核部和財務部任主辦 稽核員、稅務會計、主辦會計、ERP 內部顧問及項目經理；2005 年 12 月至 2007 年 07 月任江西鳳凰富士能有限公司財務經理；2007 年 8 月至 2015 年 12 月歷任 鳳凰光學（上海）有限公司財務經理、總經理助理、副總經理；2016 年 1 月至2019 年 12 月歷任鳳凰光學股份有限公司戰略發展部部長、總監、戰略管理中心副總經理；2020 年 1 月至今任鳳凰光學股份有限公司人力資源部總監，兼江西鳳凰光學科技有限公司副總經理。

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