證券代碼：600071 證券簡稱：鳳凰光學 公告編號：2020―039 鳳凰光學股份有限公司 關于董事會秘書辭職及聘任董事會秘書的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司董事會近日收到董事會秘書兼財務總監王煒先生的書面辭職報告，因工作變動原因，王煒先生申請辭去公司董事會秘書和財務總監職務。辭職后，王煒先生將不再擔任公司任何職務。根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，王煒先生的辭職報告自送達董事會時生效。 王煒先生在任職期間兢兢業業、認真履職，公司及董事會對王煒先生在任職期間表現出的誠信、勤勉的工作精神予以充分肯定，并對其所作貢獻表示衷心感謝！ 公司于 2020 年 9 月 4 日召開了第八屆董事會第七次會議，會議同意聘任謝 會超先生為公司董事會秘書，任期與第八屆董事會任期一致。謝會超先生簡歷附后。 特此公告。 鳳凰光學股份有限公司董事會 2020 年 9 月 5 日 附：個人簡歷 謝會超：男，1982 年 9 月出生，漢族，無黨派人士，碩士研究生學歷，工 程師。2013 年 3 月至 2015 年 11 月任中電海康（五十二所）戰略發展部戰略主 管；2015 年 12 月至 2018 年 09 月任中電海康綜合運營部主任助理、副主任；2018 年 09 月至 2019 年 12 月任中電海康戰略與規劃部副總經理；2018 年 10 月至 2019 年 12 月兼任浙江意博高科技術有限公司副總經理；2020 年 01 月至今任鳳凰光 學股份有限公司戰略發展部總監。

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