證券代碼：600478 證券簡稱：科力遠 公告編號：2020-036 湖南科力遠新能源股份有限公司 關于以持有子公司股權提供質押擔保申請銀行授信的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 21 日召 開第六屆董事會第三十七次會議審議通過了《關于以持有子公司股權提供質押擔 保申請銀行授信的議案》，同意公司以持有的全資子公司股權提供質押擔保申請銀 行授信，具體情況如下： 一、基本情況 因業務發展需要，公司擬向華融湘江銀行股份有限公司長沙分行 (“銀行”， 包括其各地分行和分支機構及其承繼人和受讓人)申請綜合授信，如下： 因公司原向華融湘江銀行股份有限公司長沙分行申請的綜合授信額度已到期, 同意公司本次向該行申請 55000 萬元綜合授信額度，其中敞口授信額度 10000 萬 元，低風險額度 45000 萬元，由本公司控股股東湖南科力遠高技術集團有限公司 提供擔保，并以公司和子公司湖南歐力科技開發有限責任公司持有的子公司蘭州 金川科力遠電池有限公司 51%的股權提供質押擔保，同時追加子公司湖南歐力科 技開發有限責任公司提供連帶責任保證擔保。授權公司董事長或其授權代表在有 關法律、法規范圍內，全權辦理本次授信相關的一切事宜，包括但不限于簽署相 關協議等。上續授權自董事會審議通過之日起至授權事項辦理完畢之日止。 本次股權質押不構成關聯交易。 二、質押標的公司基本情況 （1）公司名稱：蘭州金川科力遠電池有限公司 住 所：甘肅省蘭州市榆中縣和平鎮（和平經濟開發區） 法定代表人：張聚東 注冊資本：人民幣51000萬元 企業類型：有限責任公司 經營范圍：金屬材料、電池及配套電子、通訊類產品的研發、生產、銷售及 技術咨詢服務；自營和代理各類商品、技術的進出口（國家法律、法規規定限制進出口業務除外）；金屬及金屬材料、金屬制品、電子產品、機電設備、五金配件、建筑材料、化工原料及化工產品（危險品除外）、日用百貨銷售；資產租賃（設備）；廢舊電池回收處理及銷售；技術轉讓（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） 總資產：63,820.93萬元 負債：22,142.91萬元 凈資產:41,678.01萬元 資產負債率:34.69% （以上數據為截止到2019年12月31日經審計數據） （2）公司名稱：湖南歐力科技開發有限責任公司 住 所：長沙市經濟技術開發區星沙南路6號 法定代表人：文振 注冊資本：人民幣4365萬元 企業類型：有限責任公司 經營范圍：汽車動力電池材料的研究；新能源的技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口、但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；化工原料（監控化學品、危險化學品除外）銷售；汽車動力電池材料、金屬材料、電子產品及配件、礦產品、通用機械設備、電池、日用品的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） 總資產：8,546.36萬元 負債：4,817.58萬元 凈資產:3,728.78萬元 資產負債率:56.37% （以上數據為截止到2019年12月31日經審計數據） 三、交易的主要內容： 授信規模：不超過 55000 萬元的綜合授信 授信期限：一年 授信條件：本公司控股股東湖南科力遠高技術集團有限公司提供擔保，并以 公司和子公司湖南歐力科技開發有限責任公司持有的子公司蘭州金川科力遠電池有限公司 51%的股權提供質押擔保，同時追加子公司湖南歐力科技開發有限責任公司提供連帶責任保證擔保。 四、對上司公司的影響 本公司和子公司湖南歐力科技開發有限責任公司持有的子公司蘭州金川科力遠電池有限公司 51%的股權持有提供質押擔保是為了進一步滿足公司經營發展資金需要，對公司經營起到積極推進作用，質押擔保風險可控，不會損害公司股東尤其是中小股東的合法權益。 五、獨立董事意見 公司本次以公司和子公司湖南歐力科技開發有限責任公司持有的子公司蘭州金川科力遠電池有限公司 51%的股權提供質押擔保，質押擔保風險可控，不會對公司及蘭州金川科力遠電池有限公司正常運營產生不利影響，不會損害公司股東特別是中小股東的合法權益。公司本次向銀行申請授信額度并提供質押擔保事項的決策程序合法、有效，公司生產經營正常，具有良好的償債能力，相關風險可控。因此，我們同意本事項。 特此公告。 湖南科力遠新能源股份有限公司董事會 2020 年 8 月 25 日