提供完整的電源解決方案 證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2020-064 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 第四屆監事會第一次會議決議的公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 一、會議召開情況 廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第一次會議通 知于 2020 年 8 月 31 日召開的 2020 年第二次臨時股東大會后發出，經監事會全體成員 同意，豁免會議通知時間要求。會議于 2020 年 8 月 31 日下午公司 7 樓會議室以現場投 票與通訊表決相結合方式舉行，應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人，參與表決的監事3 人。本次會議由監事會主席李夏楠主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議經過認真討論審議，全體監事一致通過決議如下： 二、會議審議情況 1、會議以贊成三人，反對零人，棄權零人，贊成人數占出席會議有表決權監事人數的 100%，審議通過《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》。 選舉魏中奎先生為公司第四屆監事會主席，任期三年，自本次監事會決議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日止。 三、備查文件 1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第四屆監事會第一次會議決議 特此公告。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司監事會 2020 年 8 月 31 日 提供完整的電源解決方案 附件： 魏中奎先生簡歷 魏中奎先生，中國國籍，無境外居留權，1980 年出生，工商管理碩士。自 2002 年 7 月參加工作以來，2002 年 7 入職公司工作至今，先后任公司研發中心研究員，下屬子公司銷售員，電子事業部生產部經理，營銷中心副總經理助理，廣州第二事業部項目經理。現任公司采購中心采購經理，兼任公司監事。 截至本公告日，魏中奎先生通過公司員工持股平臺廣州銘馳管理咨詢有限公司間接持有公司股份 19,789 股，占公司總股本的 0.005%，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人，以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任公司監事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形，不是失信被執行人。