證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨2020-047號 四川長虹電器股份有限公司 第十屆監事會第二次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆監事 會第二次會議通知于 2020 年 8 月 18 日以電子郵件的方式送達公司全體監事，會 議于 2020 年 8 月 20 日在本公司商貿中心以現場方式召開，本次會議應到監事 5 名，實際出席監事 5 名。本次會議召開符合《公司法》及本公司章程的規定。會議由監事會主席王悅純先生召集和主持，經與會監事充分討論，審議通過了如下決議： 一、審議通過《公司 2020 年半年度報告（全文及摘要）》 1、公司 2020 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定； 2、公司 2020 年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面客觀地反映出公司 2020 年半年度的經營管理和財務狀況等事項； 3、在公司監事會提出本意見前，未發現參與 2020 年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 表決結果：同意 5 票，否決 0 票，棄權 0 票。 二、審議通過《四川長虹集團財務有限公司 2020 年 1-6 月風險評估審核報 告》 表決結果：同意 5 票，否決 0 票，棄權 0 票。 三、審議通過《關于對公司部分報廢設備進行網上招標拍賣的議案》 監事會認為：根據公司戰略搬遷需要，為最大化盤活資產，同意公司通過網上公開招標的形式將部分報廢設備進行處置。該議案提交董事會審議程序符合相關法律法規及公司章程的規定。 表決結果：同意 5 票，否決 0 票，棄權 0 票。 四、審議通過《關于部分銷售分公司變更負責人的議案》 表決結果：同意 5 票，否決 0 票，棄權 0 票。 五、審議通過《關于轉讓位于綿陽市安州區不動產有關事項的議案》 監事會認為：為盤活資產，聚焦資源發展主業，同意公司轉讓位于綿陽市安州區不動產有關事項。該議案提交董事會審議程序符合相關法律法規及公司章程的規定。 表決結果：同意 5 票，否決 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 四川長虹電器股份有限公司監事會 2020 年 8 月 22 日