證券代碼：002662 證券簡稱：京威股份 公告編號：2020-037 北京威卡威汽車零部件股份有限公司 第五屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 北京威卡威汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”），第五屆董事會 第一次會議于 2020 年 5 月 20 日以書面及郵件方式通知全體董事，會議于 2020 年 5 月 20 日以現場加通訊表決的方式召開。會議應參加表決董事 9 人，實際參 加表決董事 9 人。本次會議的通知、召開、表決程序符合法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。 本次會議由董事長李�Z瑜先生主持，經與會董事審議并書面表決，審議如下議案： 一、審議通過《關于豁免公司第五屆董事會第一次會議通知期限的議案》 同意豁免公司第五屆董事會第一次會議的通知期限，并于 2020 年 5 月 20 日召開第五屆董事會第一次會議。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 二、審議通過《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》 根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會同意選舉李�Z瑜先生為公司董事長、漢斯 皮特 克魯夫特（Hans-Peter Kruft）先生為公司副董事長。任期與本屆董事會相同。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 三、審議通過《關于選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員的議案》 公司第五屆董事會下設薪酬與考核委員會、審計委員會，會議選舉各專業委員會成員如下： 3.1、《關于選舉第五屆董事會薪酬與考核委員會成員的議案》 第五屆董事會薪酬與考核委員會成員為：鄭元武先生、李杰利先生、溫婷婷女士，由鄭元武先生出任主任委員。任期與本屆董事會相同。 3.2、《關于選舉第五屆董事會審計委員會成員的議案》 第五屆董事會審計委員會成員為：袁蓉麗女士、鮑麗娜女士、鄭元武先生，由袁蓉麗女士出任主任委員。任期與本屆董事會相同。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 四、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》 同意聘任李�Z瑜先生為公司總經理。任期與本屆董事會相同。 獨立董事發表了同意的獨立意見。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 五、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》 同意聘任王立華女士、鮑麗娜女士、溫婷婷女士為公司副總經理。任期與本屆董事會相同。 獨立董事發表了同意的獨立意見。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 六、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》 同意聘任鮑麗娜女士為公司董事會秘書。任期與本屆董事會相同。 獨立董事發表了同意的獨立意見。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 七、審議通過《關于聘任公司財務負責人的議案》 同意聘任溫婷婷女士為公司財務負責人。任期與本屆董事會相同。 獨立董事發表了同意的獨立意見。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 八、審議通過《關于聘任公司審計部負責人的議案》 同意聘任周潤芝女士為公司審計部負責人。任期與本屆董事會相同。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 九、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》 同意聘任侯麗女士為公司證券事務代表。任期與本屆董事會相同。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 特此公告。 北京威卡威汽車零部件股份有限公司董事會 2020 年 5 月 21 日

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