證券代碼：600549 證券簡稱：廈門鎢業(yè) 公告編號(hào)：臨-2020-073 廈門鎢業(yè)股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020 年 7 月 30 日 (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廈門市展鴻路 81 號(hào)特房波特曼財(cái)富中心 A 座 21 層本公司 1 號(hào)會(huì)議室 (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 14 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 718,912,042 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%） 51.13 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。本次表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次大會(huì)由董事長黃長庚先生主持 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事吉田諭史先生、董事周閩先生通過視頻 方式參會(huì)，董事鄧英杰女士通過電話語音方式參會(huì)。 2、公司在任監(jiān)事 9 人，出席 7 人，監(jiān)事許繼松先生、監(jiān)事深谷芳竹先生、監(jiān)事 齊申先生通過視頻方式參會(huì)；監(jiān)事陳光鴻先生、監(jiān)事張真先生因其他公務(wù)未 能出席本次會(huì)議。 3、董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議，部分高管列席本次會(huì)議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：《關(guān)于分拆廈門廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票 并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 2、 議案名稱：《關(guān)于分拆所屬子公司廈門廈鎢新能源材料股份有限公司至科創(chuàng) 板上市的預(yù)案（修訂稿）》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 3、 議案名稱：《關(guān)于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司分拆上市符合 <上市公司 分拆所屬子公司境內(nèi)上市試點(diǎn)若干規(guī)定> 的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 4、 議案名稱：《關(guān)于分拆廈門廈鎢新能源材料股份有限公司于科創(chuàng)板上市有利 于維護(hù)股東和債權(quán)人合法權(quán)益的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 5、 議案名稱：《關(guān)于公司保持獨(dú)立性及持續(xù)經(jīng)營能力的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 6、 議案名稱：《關(guān)于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司具備相應(yīng)的規(guī)范運(yùn)作能 力的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 7、 議案名稱：《關(guān)于分拆所屬子公司至科創(chuàng)板上市符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的 議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 8、 議案名稱：《關(guān)于本次分拆履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文 件的有效性的說明的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 9、 議案名稱：《關(guān)于本次分拆目的、商業(yè)合理性、必要性分析的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 10、 議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理本次分拆上 市相關(guān)事宜的議案》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 1 《關(guān)于分拆 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730 0.1504 廈門廈鎢新 能源材料股 份有限公司 首次公開發(fā) 行股票并在 上海證券交 易所科創(chuàng)板 上 市 的 議 案》 2 《關(guān)于分拆 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730 0.1504 所屬子公司 廈門廈鎢新 能源材料股 份有限公司 至科創(chuàng)板上 市 的 預(yù) 案 （修訂稿）》 3 《關(guān)于廈門 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730 0.1504 廈鎢新能源 材料股份有 限公司分拆 上市符合< 上市公司分 拆所屬子公 司境內(nèi)上市 試點(diǎn)若干規(guī) 定>的議案》 4 《關(guān)于分拆 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730 0.1504 廈門廈鎢新 能源材料股 份有限公司 于科創(chuàng)板上 市有利于維 護(hù)股東和債 權(quán)人合法權(quán) 益的議案》 5 《關(guān)于公司 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730