廈門鎢業(yè)股份有限公司 獨立董事關(guān)于公司第一期員工持股計劃存續(xù)期展期的獨立 意見 根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《廈門鎢業(yè)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為廈門鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，本著勤勉盡責的精神，經(jīng)認真審閱公司第八屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項，現(xiàn)發(fā)表獨立意見如下： 1、公司第一期員工持股計劃存續(xù)期展期事項符合《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公告〔2014〕33 號）、《上海證券交易所上市公司員工持股計劃信息披露工作指引》（上證發(fā)〔2014〕58 號）、《公司第一期員工持股計劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 2、公司第八屆董事會第二十八次會議審議本次員工持股計劃存續(xù)期展期事項時，關(guān)聯(lián)董事已依法回避表決。本次會議的召集、召開程序和表決程序及方式符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 3、公司獨立董事同意公司第一期員工持股計劃存續(xù)期展期事項。 （本頁以下無正文） （本頁無正文，為《廈門鎢業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第一期員工持股計劃存續(xù)期展期的獨立意見》之簽章頁） 獨立董事： 洪茂椿 倪龍騰 葉小杰 2020 年 8 月 20 日