證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-026 山東圣陽電源股份有限公司 第五屆監事會第五次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 山東圣陽電源股份有限公司第五屆監事會第五次會議通知于 2020 年 8 月 9 日以傳真和郵件方式發出，會議于 2020 年 8 月 12 日 14:00 在公司會議室召開。 會議應到監事 5 名，實到監事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。監事李東光先生、段彪先生、馬強先生、張志平先生、王志軍先生現場出席了會議。會議由監事會主席李東光先生召集并主持。經與會監事表決，審議通過了如下議案： 一、審議并通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 二、審議并通過了《關于公司非公開發行股票方案的議案》 （一）發行股票的種類和面值 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 （二）發行方式 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 （三）發行數量和募集資金金額 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 （四）發行對象 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 （五）定價基準日及發行價格 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 （六）本次發行股票的限售期 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 （七）上市地點 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 （八）募集資金用途 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 （九）本次發行前滾存未分配利潤的處置方案 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 （十）關于本次發行決議的有效期 表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 三、審議并通過了《關于公司非公開發行股票預案的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 四、審議并通過了《關于公司非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 五、審議并通過了《關于公司簽訂 <附條件生效的非公開發行股票認購協議> 的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 六、審議并通過了《關于本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 七、審議并通過了《關于公司制定未來三年（2020 年-2022 年）股東回報 規劃的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 八、審議并通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 九、審議并通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行相關事宜的議案》 議案表決情況：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 本議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 特此公告。 山東圣陽電源股份有限公司 監事會 二�二�年八月十二日