證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅 編號：臨 2020-043 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 關于變更公司注冊資本的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“臥龍電驅”）于 2020年 6 月 9 日召開七屆三十一次臨時董事會，會議審議通過了《關于變更公司注冊資本的議案》，現將相關事項公告如下： 經公司 2018 年第二次臨時股東大會審議通過《 <公司 2018 年股票期權與限 制性股票激勵計劃草案> 及其摘要》，2019 年 12 月，公司實施了 2018 年股票期 權第一次行權，股票期權行權股份上市后，公司總股本將由 1,293,159,586 股增 加至 1,301,211,586 股，具體內容詳見公司于 2019 年 12 月 31 日在上海證券交易 所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》及《上海證券報》刊登的《臥龍電驅關于 2018 年股票期權第一期行權結果暨股份上市的公告》（公告編號：臨2019-068）。 立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了信會師報字[2019]第 ZI10717 號《臥龍電驅驗資報告》，公司注冊資本由原來的人民幣 1,293,159,586.00 元變更為人民幣 1,301,211,586.00 元。 根據公司 2018 年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》，公司股東大會授權董事會： （一）辦理激勵對象行權與解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出行權與解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等。 （二）就本次激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其他與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為及事宜。 因此，本次變更公司注冊資本事項無需提交股東大會審議，并由董事會全權辦理工商登記變更等有關手續。 特此公告。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 董事 會 2020 年 6 月 10 日