證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅(qū) 編號(hào)：臨 2020-047 臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司 七屆三十二次臨時(shí)董事會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“臥龍電驅(qū)”）于 2020年 7 月 14 日以專人送達(dá)、傳真或郵件的方式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開七 屆三十二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知。會(huì)議于 2020 年 7 月 20 日下午以通訊方式召 開，公司現(xiàn)有董事 9 人，與會(huì)董事 9 人。公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以通訊的方式逐項(xiàng)通過了如下決議： 一、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》 本議案無需提交股東大會(huì)審議。 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 具體內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《臥龍電驅(qū)關(guān)于變更公司注冊資本的公告》（公告編號(hào) 2020-048）。 二、審議通過《關(guān)于修訂 <公司章程> 的議案》 本議案無需提交股東大會(huì)審議。 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 具體內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《臥龍電驅(qū)關(guān)于修訂 <公司章程> 的公告》（公告編號(hào)2020-049）。 特此公告。 臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 7 月 21 日