證券代碼：601311 證券簡稱：駱駝股份 公告編號(hào)：臨2020-034 駱駝集團(tuán)股份有限公司 第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 駱駝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于 2020 年 8 月 19 日以現(xiàn)場加通訊方式召開，應(yīng)參加會(huì)議董事 9 人，實(shí)際參會(huì) 9 人。 會(huì)議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。會(huì)議由董事長劉長來先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議： 一、審議通過《關(guān)于駱駝集團(tuán)股份有限公司2020年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《駱駝股份2020年半年度報(bào)告全文》、《駱駝股份2020年半年度報(bào)告摘要》） 表決結(jié)果：有效表決票共9票，其中同意票為9票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。 二、審議通過《關(guān)于公司2020年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》 詳見公司公告《駱駝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告（2020年1-6月）》（公告編號(hào)：臨2020-036）。 表決結(jié)果：有效表決票共9票，其中同意票為9票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。 特此公告。 駱駝集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 8 月 20 日