證券代碼：300376 證券簡稱：易事特 公告編號：2020-077 易事特集團股份有限公司 第五屆董事會第五十一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 易事特集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五十一次會議（以 下簡稱“本次會議”）通知于 2020 年 7 月 22 日以專人送遞、傳真及電子郵件等方式 送達給全體董事。本次會議于 2020 年 7 月 28 日在東莞市松山湖科技產業園區工業 北路 6 號公司會議室以現場方式召開。本次會議由董事長何佳先生主持，應出席會議董事 7 人，實際出席會議董事 7 人；公司監事及高級管理人員以列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。會議審議并通過決議如下： 一、審議并通過《關于公司進行對外投資暨接受關聯方擔保的議案》 為策應國家“新基建”布局，增加公司圍繞 5G 應用領域的智慧城市&大數據、智慧能源、軌道交通、物聯網及人工智能等戰略性新興產業的業務覆蓋范圍，董事會同意公司以吉安中能易電科技有限公司（以下簡稱“吉安中能”）為投資平臺在江西省吉安市井岡山經濟技術開發區進行產業制造基地建設的易事特（吉安）5G 科創園項目，項目投資總額為 5 億元（含前期已經對吉安中能進行的投資）。 井岡山經濟技術開發區管理委員會下屬國資平臺（吉安市井岡山開發區金廬陵經濟發展有限公司（以下簡稱“金廬陵發展”））前期對吉安中能予以增資的 2 億元作為井岡山經濟技術開發區管理委員會對易事特（吉安）5G 科創園項目提供的產業引導資金支持，公司對該引導資金承擔年化5%的利息，期限為5年，后三年按照3:3:4的比例退出，即公司從第三年開始對金廬陵發展投資于吉安中能的股權投資款進行逐年回購，公司以持有的吉安中能 51%股權對該產業引導資金進行質押擔保，控股 股東揚州東方集團有限公司、實際控制人何思模先生及張曄女士對該產業引導資金無償提供無限連帶責任擔保。該擔保行為不會影響公司的獨立性，不存在損害公司及其他股東利益的情況，也不存在違反相關法律法規的情形。 上述對外投資及接受關聯方擔保事項在董事會審批權限范圍內，授權董事長簽署相關協議及文件，具體條款以公司與相關方實際簽署的協議為準，該事項無需提交股東大會審議批準。 獨立董事對該關聯擔保事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。 公司董事長何佳先生作為關聯董事對此議案回避表決。 《獨立董事關于第五屆董事會第五十一次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第五屆董事會第五十一次會議相關事項的獨立意見》、《關于公司對外投資暨接受關聯方擔保的公告》于同日披露在指定的信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。 特此公告。 易事特集團股份有限公司董事會 2020 年 7 月 28 日