易事特集團股份有限公司 獨立董事關(guān)于第五屆董事會第五十二次會議相關(guān)事項 的獨立意見 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為易事特集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著謹慎的原則，基于獨立判斷的立場，對公司第五屆董事會第五十二次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見： 一、關(guān)于調(diào)整公司 2020 年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的獨立意見： 經(jīng)核查，我們認為：公司對股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，符合《易事特集團股份有限公司2020 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）的規(guī)定，所作的決定履行了必要的程序，且程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。調(diào)整后的激勵對象的主體資格合法、有效。 綜上，我們一致同意公司對 2020 年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項進行相應(yīng)的調(diào)整。 二、關(guān)于向 2020 年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案的 獨立意見 經(jīng)審核，我們認為： 1、《易事特集團股份有限公司 2020 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及其摘要中規(guī)定的向激勵對象授予股票期權(quán)的條件已成就。 2、公司本次股票期權(quán)激勵計劃所確定的激勵對象具備《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格；不存在最近 12 個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選的情形；不存在最近 12 個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選的情形；不存在最近 12 個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的情 形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的情形，該名單人員均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《股票期權(quán)激勵計劃》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司股票期權(quán)激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。 3、公司不存在為激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務(wù)資助的計劃或安排。 4、根據(jù)公司 2020 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，董事會確定首次授予股票 期權(quán)的授予日為 2020 年 8 月 11 日，該授予日符合《管理辦法》及《激勵計劃（草 案）》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。 5、公司實施本次激勵計劃有利于進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵機制，增強公司管理團隊和業(yè)務(wù)骨干對實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。 綜上，我們一致同意以 2020 年 8 月 11 日為首次授予股票期權(quán)的授予日，向 符合授予條件的 123 名激勵對象授予 2,584 萬份股票期權(quán)。 三、關(guān)于為公司控股子公司融資事項提供擔保的獨立意見 經(jīng)審核，我們認為：公司本次為控股子公司易事特智能化系統(tǒng)集成有限公司的融資事項提供擔保，有利于促進其業(yè)務(wù)發(fā)展，提高其經(jīng)營效率和盈利能力，為公司帶來投資收益；擔保風險可控，不會損害公司及股東利益。本次擔保符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，其決策程序合法、有效，我們同意公司為控股子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保，并同意提交公司股東大會審議。 （以下無正文） (本頁無正文，為獨立董事關(guān)于第五屆董事會第五十二次會議相關(guān)事項的獨立意見之簽署頁) 獨立董事： 高香林 魏龍 周潤書 易事特集團股份有限公司董事會 2020 年 8 月 11 日