證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2020-25 蘭州長城電工股份有限公司 第七屆董事會第六次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 蘭州長城電工股份有限公司第七屆董事會第六次會議于 2020 年 6 月 30 日以通訊方式召開，應參會董事 9 人，實際參會 9 人。會議 的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，審議并通過了以下議案： 一、關于日常關聯交易的議案 具體內容詳見公司在上海證券報及在海證券交易所網站披露的《蘭州長城電工股份有限公司關于日常關聯交易的公告》。 本議案關聯董事張志明、楊天峰、魏永武回避表決。 同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。 二、公司 2020 年度工資總額預算的議案 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 三、關于天水長城開關廠集團有限公司投資“中高壓氣體絕緣開關設備智能制造系統擴建項目”的議案 具體內容詳見公司在上海證券報及在海證券交易所網站披露的《蘭州長城電工股份有限公司關于子公司投資“中高壓氣體絕緣開關設備智能制造系統擴建項目”的公告》。 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 蘭州長城電工股份有限公司 董 事 會 2020 年 7 月 1 日