證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號： 2020-31 蘭州長城電工股份有限公司 第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 蘭州長城電工股份有限公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 2020 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司十三樓會(huì)議室召開，應(yīng)到董事 9 人，實(shí) 到 7 人，董事楊天峰先生因外出學(xué)習(xí)無法參加會(huì)議，委托董事魏永武先生代為表決，獨(dú)立董事雷海先生亮因出差原因無法參加會(huì)議，委托獨(dú)立董事賈洪文先生代為表決，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長張志明先生主持召開。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議并通過了以下議案： 一、《公司 2020 年半年度報(bào)告正文及摘要》 具體內(nèi)容詳見 2020 年 8 月 22 日《上海證券報(bào)》及上海證券交易 所網(wǎng)站披露的《長城電工 2020 年半年度報(bào)告》。 同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、公司推進(jìn)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作方案 根據(jù)甘肅省關(guān)于企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作總體方案和部署，公司制定了《蘭州長城電工股份有限公司推進(jìn)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作方案》，工作方案從總體要求、主要任務(wù)、工作程序、時(shí)間要求、組織保障等六個(gè)方面對系統(tǒng)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理移交工作進(jìn)行了總體安排。工作方案實(shí)施后，將有效提高公司退休人員服務(wù)保障，同時(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，對公司將產(chǎn)生積極的影響。 同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 蘭州長城電工股份有限公司 董 事 會(huì) 2020 年 8 月 22 日