證券代碼：600846 股票名稱：同濟科技 公告編號：2020-030 上海同濟科技實業股份有限公司 第九屆董事會第三次會議決議公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 上海同濟科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三次 會議通知于 2020 年 8 月 14 日以郵件方式送達全體董事，會議于 2020 年 8 月 26 日 10:00 在公司 2016 會議室召開，會議應到董事 7 名，實到董事 7 名，全體監 事列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 會議由王明忠董事長主持，本次會議以舉手表決的方式審議通過以下議案： 一、審議通過公司《2020 年半年度報告及其摘要》。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 二、審議通過《關于公司資產置換暨關聯交易的議案》。 同意公司與同濟創新創業控股有限公司（以下簡稱“同濟控股”）進行資產 置換，公司以持有的上海楊浦同濟科技園有限公司（以下簡稱“楊浦同濟科技園”） 60%股權與同濟控股持有的上海同灝工程管理有限公司（以下簡稱“同灝公司”） 40% 股 權 進 行 置換 。 根據 銀 信 資 產評 估 有限公 司 出 具 的銀 信 評報字 [2020] 滬 第 0621 號和銀信評報字[2020]滬第 0622 號《資產評估報告》并經有權國有資產監 管部門確認，本次置出標的資產楊浦同濟科技園60%股權評估作價38,760萬元， 置入標的資產同灝公司 40%股權評估作價 39,578.448 萬元，置出資產與置入資產 差額 818.448 萬元由同濟科技以現金方式支付給同濟控股。 由于同濟創新創業控股有限公司為公司控股股東，本項交易構成關聯交易， 關聯董事王明忠、高國武、童學鋒、張曄回避了表決。 該議案將提交公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。 具體內容詳見公司《關于公司資產置換暨關聯交易的公告》（公告編號 2020-031） 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權 三、審議通過《關于對全資子公司同濟建設增資的議案》。 同意公司對全資子公司同濟建設增資 1.5 億元，增資完成后同濟建設注冊資金為 3 億元。 具體內容詳見公司《關于對全資子公司上海同濟建設有限公司增資的公告》（公告編號 2020-032） 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 四、審議通過《關于注冊成立項目公司投資松江泗涇地塊項目的議案》。同意公司全資子公司上海同濟房產有限公司出資 4.5 億元，成立全資子公司“上海同笙置業有限公司（暫定名，以工商登記為準）”，作為上海市松江區泗涇鎮SJSB0003 單元 03-01 號地塊的開發主體。 具體內容詳見公司《關于注冊成立項目公司投資松江泗涇地塊項目的公告》（公告編號 2020-033）。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 五、審議通過《關于召開公司 2020 年第二次臨時股東大會的議案》。同意 公司于 2020 年 9 月 18 日采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開 2020 年第 二次臨時股東大會。具體內容詳見公司《關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號 2020-034）。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 特此公告。 上海同濟科技實業股份有限公司董事會 二�二�年八月二十八日