浙江向日葵光能科技股份有限公司

        關(guān)于2019年第二次臨時股東大會決議的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次會議無否決或修改議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況

  浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年第二次臨時股東大會于2019年6月6日14:30在浙江省紹興袍江工業(yè)區(qū)三江路公司辦公樓一樓會議室召開。本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，并通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。本次會議由公司董事會召集，董事長俞相明先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

  參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共計10人，代表股份196,847,591股，占公司總股本1,119,800,000股的17.5788%。其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表2人，代表股份196,748,491股，占公司總股本1,119,800,000股的17.5700%；參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東代表8人，代表股份99,100股，占公司股份總數(shù)的0.0089%。
二、議案的審議情況

  本次股東大會按照會議議程審議了十三項(xiàng)議案，并采用現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式，審議通過了如下決議：

    1、審議通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》

持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6991%；反對45,700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3009%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意53,400股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的53.8850%；反對45,700股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的
46.1150%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

    2、審議通過《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》

  2.1交易對方

  表決結(jié)果:關(guān)聯(lián)股東吳建龍回避表決。同意3,467,274股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6991%；反對45,700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3009%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意53,400股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的53.8850%；反對45,700股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的
46.1150%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

  2.2交易標(biāo)的

  表決結(jié)果:關(guān)聯(lián)股東吳建龍回避表決。同意3,467,274股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6991%；反對45,700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3009%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意53,400股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的53.8850%；反對45,700股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的
46.1150%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

  2.3交易標(biāo)的的定價原則及交易價格

  表決結(jié)果:關(guān)聯(lián)股東吳建龍回避表決。同意3,467,274股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6991%；反對45,700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)
所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意53,400股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的53.8850%；反對45,700股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的
46.1150%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

  2.4本次交易的支付方式

  表決結(jié)果:關(guān)聯(lián)股東吳建龍回避表決。同意3,467,274股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6991%；反對45,700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3009%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意53,400股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的53.8850%；反對45,700股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的
46.1150%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

  2.5過渡期損益的安排

  表決結(jié)果:關(guān)聯(lián)股東吳建龍回避表決。同意3,467,274股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6991%；反對45,700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3009%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意53,400股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的53.8850%；反對45,700股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的
46.1150%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

  2.6盈利預(yù)測補(bǔ)償

  表決結(jié)果:關(guān)聯(lián)股東吳建龍回避表決。同意3,467,274股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6991%；反對45,700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3009%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

股份的53.8850%；反對45,700股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的
46.1150%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

  2.7資產(chǎn)交割

  表決結(jié)果:關(guān)聯(lián)股東吳建龍回避表決。同意3,467,274股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6991%；反對45,700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3009%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意53,400股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的53.8850%；反對45,700股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的
46.1150%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

  2.8滾存未分配利潤的安排

  表決結(jié)果:關(guān)聯(lián)股東吳建龍回避表決。同意3,467,274股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6991%；反對45,700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3009%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意53,400股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的53.8850%；反對45,700股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的
46.1150%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

  2.9決議的有效期

  表決結(jié)果:關(guān)聯(lián)股東吳建龍回避表決。同意3,467,274股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6991%；反對45,700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3009%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意53,400股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的53.8850%；反對45,700股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的

表決權(quán)股份的0.0000%。

    3、審議通過《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購買構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

  表決結(jié)果:關(guān)聯(lián)股東吳建龍回避表決。同意3,467,274股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6991%；反對45,700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3009%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意53,400股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的53.8850%；反對45,700股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的
46.1150%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

    4、審議通過《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購買構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案》

  表決結(jié)果:關(guān)聯(lián)股東吳建龍回避表決。同意3,467,274股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6991%；反對45,700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3009%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意53,400股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的53.8850%；反對45,700股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的
46.1150%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

    5、審議通過《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購買不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市議案》

  表決結(jié)果:關(guān)聯(lián)股東吳建龍回避表決。同意3,467,274股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6991%；反對45,700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3009%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意53,400股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的53.8850%；反對45,700股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的
46.1150%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案》

  表決結(jié)果:關(guān)聯(lián)股東吳建龍回避表決。同意3,467,274股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6991%；反對45,700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3009%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意53,400股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的53.8850%；反對45,700股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的
46.1150%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

    7、審議通過《關(guān)于簽署附條件生效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案》

  表決結(jié)果:關(guān)聯(lián)股東吳建龍回避表決。同意3,467,274股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6991%；反對45,700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3009%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意53,400股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的53.8850%；反對45,700股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的
46.1150%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

    8、審議通過《關(guān)于簽署附條件生效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及利潤補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》

  表決結(jié)果:關(guān)聯(lián)股東吳建龍回避表決。同意3,467,274股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6991%；反對45,700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3009%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意53,400股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的53.8850%；反對45,700股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的
46.1150%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。

    9、審議通過《關(guān)于
<浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān) 表決結(jié)果:關(guān)聯(lián)股東吳建龍回避表決。同意3,467,274股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6991%；反對45,700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3009%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 其中中小股東表決結(jié)果：同意53,400股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的53.8850%；反對45,700股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的 46.1150%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。 10、審議通過《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》 11、審議通過《關(guān)于批準(zhǔn)公司本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)的備考審閱報告、評估報告的議案》 12、審議通過《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購買定價的依據(jù)及公平合理性說明 13、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)事宜的議案》 三、律師見證的情況 本次股東大會由國浩律師（杭州）事務(wù)所的代其云、湯潔律師進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，結(jié)論如下： 浙江向日葵光能科技股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（2016年修訂）、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2016年修訂）》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《浙江向日葵光能科技股份有限公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果為合法、有效。 四、備查文件 1、2019年第二次臨時股東大會決議 2、法律意見書 特此公告。 浙江向日葵光能科技股份有限公司董事會 2019年6月6日 < re>
                
                     
 
 
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