證券代碼：601208        證券簡稱：東材科技          公告編號：2019-017
              四川東材科技集團股份有限公司

      關于追加確認2018年度日常關聯交易超額部分的公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
  大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
   關聯交易內容

  2018年度，公司與關聯方太湖金張科技股份有限公司（以下簡稱“金張科技”）發
  生的關聯交易金額為3,926.33萬元，超過年初預計額，超出金額為426.33萬元。   關聯交易對公司的影響

  上述日常關聯交易，是公司正常經營活動所需，不存在影響公司持續經營能力、
  損益及資產狀況的情形；未損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益，不會
  導致對關聯方形成依賴，亦不會影響公司的獨立性。
   關聯交易審議情況

  本次追加確認事項已經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過。根據《上市規
  則》及《公司章程》等相關規定，尚需提交公司2018年年度股東大會審議，關聯
  股東將回避表決。

      一、2018年部分日常關聯交易執行的基本情況

      2018年4月25日，公司召開第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于公司
  2017年日常關聯交易執行情況及2018年日常關聯交易情況預計的議案》，公司
  2017年年度股東大會批準了上述關聯交易事項。由于業務合作規模擴大，公司與
  關聯方金張科技發生的關聯交易金額超過年初預計金額，具體執行情況如下：

                                                              單位：萬元
        關聯方            交易類型    2018年      2018年      金額差異
                                      預計金額  實際發生金額

太湖金張科技股份有限公司  銷售產品    3,500      3,926.33      426.33
      二、關聯方介紹和關聯關系

      公司名稱：太湖金張科技股份有限公司

      注冊地址：安徽省安慶市太湖縣經濟開發區

      企業類型：股份有限公司（非上市）

      法定代表人：施克煒

      注冊資本：83,118,568.00元

      經營范圍：信息顯示、大規模集成電路、電子元器件領域用功能性保護材料
  及生產配套材料、健康護眼膜、光學轉換膜、高陽隔膜、高端離型膜、功能性光
  學膠、電子元器件用離型材料的研發、生產、銷售及相關技術咨詢，技術轉讓、
  技術服務:自營進出口業務；自有房屋、設備租賃。

    關聯關系：公司持有金張科技24.832%股權，為參股子公司；于少波先生、唐
  安斌先生為本公司董事，屬于本公司關聯自然人，同時于少波任金張科技董事、
  唐安斌任金張科技全資子公司董事。故金張科技為公司關聯法人，公司與金張科
  技構成關聯關系。

      三、日常關聯交易超額部分履行的審議程序

      1、董事會審議情況

      2019年4月25日，公司召開第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于追加
  確認2018年度日常關聯交易超額部分的議案》，對2018年日常關聯交易超出部分
  予以追加確認。董事會在審議該議案時，關聯董事于少波先生、唐安斌先生回避
  表決，其余5名非關聯董事對此議案進行了表決。表決結果為：5票同意，0票反對，
  0票棄權。

      2、獨立董事事前認可及獨立意見

      ①公司獨立董事發表的事前認可意見


  2018年，公司與金張科技日常關聯交易的超額部分是公司正常經營活動所需，符合公司實際情況；關聯交易價格公允，未損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。符合《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規的相關規定，同意將此議案提交第四屆董事會第十二次會議審議。

  ②公司獨立董事發表的獨立意見

  2018年，公司與金張科技日常關聯交易的超額部分均是公司正常經營活動所需，屬于公司及金張科技日常生產經營中的持續性業務，符合公司實際情況。關聯交易均遵循公平、公正、公開的原則，關聯交易定價公允，未損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益；關聯交易金額占公司營業收入的比例較小，不會導致對關聯方形成依賴，亦不會影響公司的獨立性。

  公司董事于少波任金張科技董事、公司董事唐安斌任金張科技全資子公司董事，回避表決。董事會審議、決策程序符合國家相關法律、法規規定。本項議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東應回避表決，同意將本議案提交公司股東大會審議。

    三、關聯交易主要內容和定價政策

  公司與金張科技發生的日常關聯交易內容是金張科技向本公司采購光學級聚酯基膜，用于生產光學涂布產品。此類關聯交易屬于正常經營往來，亦屬于本公司及金張科技日常生產經營中的持續性業務。

  本公司與金張科技關聯交易的定價政策和定價依據為：以公開、公平、公正的市場價格為基礎，遵循公平合理原則，由雙方協商確定價格，并簽訂相關購銷合同。

    四、關聯交易目的和對公司的影響

  本公司與金張科技發生的關聯交易，是公司正常經營活動所需，屬于公司及金張科技日常生產經營中的持續性業務，符合公司實際情況。關聯交易均遵循公平、公正、公開的原則，關聯交易定價公允，未損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。關聯交易金額占公司營業收入的比例較小，不存在影響公司持續經營能力、損益及資產狀況的情形，不會導致對關聯方形成依賴，亦不會影響公司的獨立性。

五、備查文件
1、公司第四屆董事會第十二次會議決議
2、公司第四屆監事會第九次會議決議
3、經獨立董事簽字確認的事前認可意見
4、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見
特此公告。

                              四川東材科技集團股份有限公司董事會
                                          2019年4月25日