證券代碼：601208        證券簡稱：東材科技          公告編號：2019-019
            四川東材科技集團股份有限公司

      關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

    2019年4月25日，四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“東材科技”或“本公司”）召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的的議案》，同意公司及控股子公司根據實際經營情況及需要，使用不超過人民幣2億元閑置自有資金購買理財產品，并提請股東大會授權公司總經理負責審批使用閑置自有資金購買理財產品等相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。授權期限為自公司2018年年度股東大會審議批準之日起不超過12個月。在額度范圍及授權期限內，公司及控股子公司可共同循環滾動使用。公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，本議案需提交公司2018年年度股東大會審議。

    一、委托理財情況概述
（一）委托理財的目的

  在不影響公司及控股子公司正常經營且風險可控的前提下，合理使用暫時閑置的自有資金購買理財產品，提升資金保值增值能力，可增加公司投資收益，為公司與股東創造利潤。

  (二)委托理財的額度

  公司擬使用不超過人民幣2億元的閑置自有資金購買理財產品。在額度范圍及授權期限內，公司及控股子公司可共同循環滾動使用，且在任一時點使用閑置自有資金購買理財產品的總額不超過人民幣2億元。
（三）委托理財的品種及期限


  理財產品品種：由商業銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構發行的，安全性高、流動性好的短期理財產品。

  理財產品期限：以中短期理財品種為主，最長期限不超過一年
（四）委托理財的資金來源：暫時閑置的自有資金
（五）委托理財的實施方式

  在額度范圍及授權期限內，董事會提請股東大會授權公司總經理負責審批使用閑置自有資金購買理財產品等相關事宜，包括但不限于選擇合格的產品發行主體、確定金額、選擇投資產品、簽署相關合同或協議等，具體由公司財務部負責組織實施。
（六）委托理財的授權期限：自公司2018年年度股東大會審議批準之日起不超過12個月
（七）關聯關系說明：公司將確保與購買產品的發行主體不存在關聯關系。（八）委托理財的信息披露

  公司將依據上海證券交易所等監管機構的相關規定，認真做好信息披露工作。
    二、委托理財的專項意見說明
（一）公司獨立董事發表的獨立意見

  在董事會審議該事項時，公司三名獨立董事發表了獨立意見，認為：

  1、公司及控股子公司使用閑置自有資金購買理財產品，是在保證正常經營且風險可控的前提下實施的，不會影響日常經營的資金周轉需求，亦不會影響主營業務的發展。

  2、公司及控股子公司使用閑置自有資金購買理財產品，提高資金保值增值能力，可增加公司投資收益，為公司與股東創造利潤。該事項的審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

  3、公司制訂了健全、完善、有效的內部控制及風險控制措施，可有效控制投資風險，充分保障委托理財的資金安全。

  綜上所述，獨立董事一致同意公司使用暫時閑置的自有資金購買理財產品，并同意將此議案提交公司股東大會審議。


  （二）公司監事會意見

  公司全體監事一致認為：公司及控股子公司使用閑置自有資金購買理財產品，不會影響日常經營的資金周轉需求和主營業務發展，符合有關法律法規及《公司章程》的相關規定；提高資金保值增值能力，可增加公司投資收益，為公司與股東創造利潤。監事會同意公司在授權范圍內，使用暫時閑置的自有資金購買理財產品。

    三、對公司日常經營的影響

  公司及控股子公司使用閑置自有資金購買理財產品，是在保證正常經營且風險可控的前提下實施的，不會影響日常經營的資金周轉需求，亦不會影響主營業務的發展。且選擇購買的均為安全性高、流動性好、風險較低的理財產品，提高資金保值增值能力，可增加公司投資收益，為公司與股東創造利潤。

    四、風險控制措施

  金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司及控股子公司購買的理財產品可能受貨幣政策、流動性風險、信用風險等因素影響，投資收益存在一定的不確定性。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量購買理財產品，并擬定控制投資風險的措施如下：

  1、公司將做好資金計劃，充分預留資金，在確保不影響正常生產經營的基礎上，對投資理財項目安全性、期限和收益情況進行嚴格評估、篩選，謹慎選擇合適的投資理財項目。

  2、董事會提請股東大會，授權公司總經理負責審批使用閑置自有資金購買理財產品等相關事宜。公司財務部負責具體組織實施，并對理財資金使用與保管情況進行監督，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如發現可能存在影響公司資金安全的情形，將及時采取措施，控制投資風險。

  3、公司獨立董事、監事會有權對上述閑置自有資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

    五、備查文件

    1、公司第四屆董事會第十二次會議決議

    2、公司第四屆監事會第九次會議決議

2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見
特此公告。

                              四川東材科技集團股份有限公司董事會
                                          2019年4月25日